On-chain là gì? Vai trò của dữ liệu On chain trong Crypto

On-chain là gì? Dữ liệu On-chain cho phép trader theo dõi các hoạt động giao dịch, tình trạng ví và sự di chuyển tài sản trên nền tảng blockchain. Đây là cơ sở giúp trader đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và kịp thời điều chỉnh theo thị trường. Vậy Onchain là gì? Xem dữ liệu On-chain ở đâu giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn? Hãy cùng Crypto568 tìm hiểu về khái niệm On-chain và cách dữ liệu On-chain hỗ trợ nhà đầu tư trong lĩnh vực Crypto.

On-chain là gì?

Phân tích On-chain là gì? Dữ liệu On-chain bao gồm thông tin được lưu trữ trực tiếp trên Blockchain, là cơ sở quan trọng phản ánh chính xác tình hình hoạt động trên mạng lưới. Dữ liệu này có thể bao gồm:

• Thông tin về các Block (thời gian tạo, phí gas, người đào coin – miner,…).
• Chi tiết các giao dịch (địa chỉ ví của các bên tham gia, số lượng và loại token chuyển,…).
• Hoạt động tương tác với Smart Contract (thêm thanh khoản, tham gia quản trị,…).

Ngoài ra, Blockchain là một hệ thống phi tập trung vận hành dựa trên nhiều Node. Chẳng hạn như Bitcoin có 11,558 nodes và Ethereum có hơn 8,000 nodes, dữ liệu được phân tán khắp nơi. Điều này khiến dữ liệu không thể bị thao túng hoặc chỉnh sửa bởi hacker. Vì vậy, dữ liệu On-chain là nguồn thông tin rõ ràng và trung thực nhất.

Lợi ích và hạn chế của việc phân tích dữ liệu On-chain là gì?

Lợi ích của On-chain là gì?

Biểu đồ có thể bị “Vẽ” còn tin tức có thể bị “Mua”, nhưng dữ liệu On-chain không thể bị giả mạo. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của số liệu On-chain trong đầu tư Crypto. Khi phân tích dữ liệu On chain, trader sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

Thông tin chính xác

Dữ liệu On-chain luôn trung thực, mang đến cho nhà đầu tư những thông tin chính xác và khách quan nhất về thị trường. Ưu điểm của công nghệ Blockchain hình thành nên On-chain là nó được thiết kế nhằm đảm bảo tính minh bạch thông tin. Cơ hội can thiệp hoặc thay đổi dữ liệu là vô cùng khó khăn, hầu như không thể xảy ra. Vì vậy, dữ liệu On-chain được xem là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất trên thị trường tiền điện tử.

Cập nhật hành vi thị trường theo thời gian thực

Dữ liệu On-chain cung cấp cái nhìn chi tiết về hành vi của các cá nhân trên thị trường. Điều này đặc biệt hữu ích khi giám sát các Whale. Họ là những nhà đầu tư lớn với hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ và sở hữu thông tin có thể thao túng toàn bộ thị trường.

Bằng cách theo dõi hành vi của các cá voi trên On-chain và điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách thích hợp, nhà đầu tư có thể trở thành người chiến thắng trên thị trường.

Dự phóng và đưa ra các quyết định đầu tư có độ chính xác cao

Bên cạnh đó, phân tích On chain giúp trader dự đoán tình hình thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn.

Thông tin từ mạng lưới thường phản ánh trước so với tin tức trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, theo dõi dữ liệu On-chain liên tục giúp bạn sớm nắm bắt các xu hướng và sự kiện mới nhất, từ đó có thể đi trước phần đông nhà đầu tư.

Ví dụ: Nếu giá trị của một tài sản giảm mà các ví lớn vẫn duy trì hoặc tăng cường mua vào, đó có thể là tín hiệu để xem xét mua vào thay vì bán theo tâm lý chung.

Đối với các dự án DeFi, dữ liệu On chain cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động của sản phẩm. Đây là cơ sở để đánh giá tiềm năng tăng giá của token dựa trên khối lượng giao dịch và số lượng người dùng. Cụ thể:

• Khi sản phẩm thu hút Volume giao dịch lớn và có số lượng người dùng đáng kể, đây thường là dấu hiệu cho thấy token của dự án có khả năng tăng giá cao trong tương lai.
• Thêm vào đó, theo dõi các chỉ số tích cực từ dữ liệu On-chain sẽ mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận thông qua tương tác trực tiếp với các ứng dụng DeFi liên quan.

Hạn chế của On-chain là gì?

Bên cạnh lợi ích, nhà đầu tư tiền điện tử cũng quan tâm vấn đề hạn chế của On-chain là gì? Dữ liệu On-chain mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư Crypto nhưng cũng có một số yếu tố cần lưu ý khi phân tích như:

• Yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm: Phân tích dữ liệu On-chain là công cụ chuyên sâu, do đó người dùng phải có nền tảng kiến thức vững chắc cùng với góc nhìn đa chiều. Trader cần đánh giá và dự đoán chính xác dựa trên dữ liệu thu thập được.
• So sánh nhiều nguồn thông tin: Hiện nay có rất nhiều công cụ cung cấp dữ liệu On-chain, không phải tất cả đều chính xác. Do đó, nhà đầu tư cần so sánh và kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn uy tín để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.
• Kiểm tra thông tin từ website dự án: Đôi khi số liệu và thông tin mà các dự án cung cấp không hoàn toàn trung thực, thường bị ảnh hưởng bởi yếu tố marketing hoặc trình bày theo cách có lợi cho dự án. Vì vậy, nên kiểm tra lại các số liệu này trên các Blockchain Explorer hoặc nền tảng theo dõi dữ liệu blockchain để xác nhận tính chính xác.
• Cập nhật thông tin liên tục: Thị trường luôn liên tục thay đổi, trader cần cập nhật thông tin On-chain thường xuyên để có thể phản ứng nhanh chóng và đưa ra các quyết định kịp thời.

Áp dụng dữ liệu On-Chain vào đầu tư Crypto

Mọi người đều có khả năng truy cập và xem xét dữ liệu On-Chain trên một Blockchain. Tuy nhiên chỉ một số ít sử dụng thông tin này một cách thành thạo để phân tích và kiếm lợi từ đầu tư. Để đơn giản hóa quy trình tiếp cận, dữ liệu On-chain thường được phân chia thành hai loại chính:

• Dữ liệu On-Chain vĩ mô
• Dữ liệu On-Chain vi mô

Dữ liệu On-Chain vĩ mô

Trong thị trường tài chính truyền thống, khái niệm “vĩ mô” thường chỉ các yếu tố tổng thể, cho biết cấu trúc của nền kinh tế. Vậy khái niệm “vi mô” trong On-chain là gì? Tương tự, dữ liệu On-Chain vĩ mô cung cấp cái nhìn tổng quát về một Blockchain.

Các loại dữ liệu On-Chain vĩ mô rất đa dạng, trong đó các số chỉ số phổ biến bao gồm:

• Total Value Locked (TVL): Chỉ số này đo lường tổng số tài sản bị khóa trên một Blockchain cụ thể. TVL giúp xác định sức mạnh của hệ sinh thái DeFi trên nền tảng đó có đáng để đầu tư hay không.
• CEX Netflow: Dùng để đo lường khối lượng tiền gửi và rút từ các sàn giao dịch tập trung. Chỉ số này phản ánh nhu cầu chung của các nhà đầu tư trên thị trường Crypto.
• Miner Flows: Cung cấp thông tin về dòng tiền của các thợ đào và chi phí để sản xuất một đồng coin cụ thể (thường là BTC). Đây là cơ sở để xác định lợi nhuận thực tế của các Miner.
• Stablecoin Flows: Theo dõi sự chuyển động của dòng tiền ổn định trên các Blockchain. Chỉ số này cho biết nền tảng nào đang thu hút hoặc mất đi dòng tiền ổn định.

Nhờ vào các chỉ số On-Chain vĩ mô này, nhà đầu tư có thể phân tích và dự đoán xu hướng của thị trường Crypto trong tương lai và xác định các hệ sinh thái DeFi tiềm năng.

Dữ liệu On-Chain vi mô

Dữ liệu On-Chain vi mô tập trung nghiên cứu các đối tượng cụ thể trong hệ sinh thái Blockchain, chẳng hạn như địa chỉ ví của các nhà đầu tư lớn, quỹ đầu tư, hoặc các đồng coin/token cụ thể.

Phân tích dữ liệu On-Chain vi mô yêu cầu nhà giao dịch có một số kỹ năng cơ bản như:

• Xác định nguồn gốc và điểm đến của một giao dịch bất kỳ.
• Kiểm tra các thực thể nhất định thông qua dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba.
• Phân tích các tương tác giữa một giao dịch và hợp đồng thông minh (Smart Contracts).

Khi thực hiện phân tích chính xác, dữ liệu On-Chain vi mô có thể cung cấp thông tin hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư vào các dự án cụ thể. Các yếu tố vi mô thường được trader quan tâm bao gồm:

• Doanh thu dự án: Đây là chỉ số quan trọng giúp xác định liệu dự án đang vận hành hiệu quả và đạt được kết quả tốt hay không.
• Sản phẩm: Đánh giá thực tế tình trạng và mức độ thành công của các sản phẩm hoặc dịch vụ do dự án cung cấp.
• Hoạt động của các thực thể lớn: Địa chỉ ví của các cá voi, quỹ đầu tư, hay market maker có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị của token.
• Hành vi của đội ngũ phát triển: Đội ngũ phát triển dự án nắm giữ số lượng lớn token trong tay, có khả năng tác động trực tiếp đến giá trị của dự án.

Làm thế nào để tận dụng tối ưu hiệu quả của On-Chain?

Cách phát huy tối đa lợi ích của On-Chain là gì? Để tận dụng dữ liệu On-Chain hiệu quả nhất, bạn nên bắt đầu bằng cách xem xét tình hình tổng quan qua dữ liệu vĩ mô. Trader cần có cơ sở đáng tin cậy để xác định xu hướng thị trường sắp tới. Sau khi có cái nhìn tổng quát, bạn có thể đi sâu vào phân tích các dự án cụ thể. Làm theo quy trình này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Dù bạn là trader mới hay đã có kinh nghiệm, khi đầu tư phải hiểu rõ xu hướng thị trường. Ngay cả khi dự án bạn đang đầu tư có chất lượng cao, nhưng nếu tình hình vĩ mô có dấu hiệu xấu thì tiềm năng cũng không cao. Đặc biệt, biến động của đồng Bitcoin có thể kéo theo đợt giảm giá chung cho toàn bộ thị trường.

Top 7 công cụ phân tích On-chain uy tín nhất 2024

Một trong những vấn đề được nhiều trader quan tâm nhất là xem dữ liệu On-chain ở đâu? Sau khi đã hiểu rõ về khái niệm dữ liệu On chain, hãy cùng khám phá ngay 7 công cụ phân tích hàng đầu trong lĩnh vực này.

Glassnode

Glassnode hiện đang là một trong những công cụ phân tích dữ liệu On-chain được sử dụng rộng rãi nhất. Sử dụng công cụ này, trader có thể dễ dàng theo dõi những chỉ số quan trọng như:

• Hoạt động giao dịch: Bao gồm khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, tỷ lệ giao dịch, cũng như tỷ lệ mua/bán,…
• Giá cả: Bao gồm giá trung bình, giá thực tế và giá dự đoán,…
• Nguồn cung lưu thông: Cung cấp thông tin về lượng nguồn cung đang lưu hành và nguồn cung mới được tạo ra,…
• Các chỉ số khác: Hashrate và mức tiêu thụ năng lượng,…

IntoTheBlock

IntoTheBlock mang đến nhiều chỉ số và biểu đồ On-chain giúp phân tích hành vi của các nhà đầu tư lớn (Cá voi). Công cụ này hỗ trợ các nhà đầu tư nắm vững ảnh hưởng của những nhà đầu tư lớn lên thị trường.

Các chỉ số và biểu đồ có thể theo dõi trên IntoTheBlock là:

• Hành vi của nhà đầu tư lớn: Theo dõi các ví của cá voi và quỹ đầu tư để xem họ đang hoạt động như thế nào,…
• Hành vi của nhà đầu tư nhỏ: Phân tích các ví cá nhân và giao dịch để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư nhỏ lẻ,…
• Chỉ số bổ sung: Cung cấp thông tin về tỷ lệ nắm giữ và tỷ lệ giao dịch các tài sản,…

Santiment

Santiment là công cụ phân tích dữ liệu dựa trên mạng xã hội, giúp các nhà đầu tư nắm bắt tâm lý thị trường và cảm nhận của cộng đồng đầu tư một cách chi tiết.

Dưới đây là những chỉ số và đồ thị mà Santiment cung cấp:

• Hoạt động mạng xã hội: Theo dõi số lượng bài đăng, lượt thích và bình luận liên quan đến các tài sản,…
• Khối lượng tin nhắn: Phân tích lượng tin nhắn tích cực và tiêu cực để đánh giá cảm xúc chung,…
• Mức độ lạc quan: Xem xét mức độ lạc quan của cả cộng đồng, trong đó có các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các cá voi,…

Messari

Messari là công cụ hữu ích để phân tích dữ liệu on-chain, giúp các nhà đầu tư nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và đánh giá các yếu tố rủi ro.

Một số chỉ số và biểu đồ mà Messari cung cấp như:

• Hoạt động giao dịch: Theo dõi khối lượng và giá trị của các giao dịch,..
• Giá cả: Cung cấp các thông tin về giá trung bình, giá thực tế và giá dự đoán,..
• Nguồn cung lưu thông: Theo dõi tổng nguồn cung và nguồn cung mới trên thị trường.
• Dữ liệu dự án tiền điện tử: Phân tích đội ngũ phát triển và lộ trình dự án để đánh giá tiềm năng,..

Nansen

Nansen chuyên phân tích Onchain để giám sát hoạt động của các ví tiền điện tử. Công cụ này hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc theo dõi các dòng tiền, phát hiện cơ hội đầu tư lớn và nắm bắt xu hướng giao dịch của các nhà đầu tư khác.

Các chỉ số và biểu đồ có thể theo dõi trên Nansen bao gồm:

• Hoạt động ví: Theo dõi số lượng và giá trị của các giao dịch từ các ví,…
• Nguồn cung lưu thông: Cung cấp thông tin về lượng tiền lưu thông trong các ví,…
• Dữ liệu giao dịch: Cung cấp chi tiết về loại giao dịch và giá trị của chúng,…

CryptoQuant

CryptoQuant cung cấp khả năng phân tích và dữ liệu liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Nó hỗ trợ các nhà đầu tư trong khi cần theo dõi dòng tiền, nhận diện các xu hướng thị trường và cân nhắc các yếu tố rủi ro.

Các chỉ số và biểu đồ được tích hợp trên CryptoQuant gồm:

• Khối lượng giao dịch: Theo dõi tổng khối lượng giao dịch trên sàn và Volume giữa các ví,…
• Nguồn cung lưu thông: Cung cấp thông tin về nguồn cung lưu thông trên sàn cũng như trong các ví,…
• Dữ liệu về ví: Ghi nhận số lượng ví hiện có và số lượng ví mới tạo ra,…

Chainalysis

Chainalysis là công cụ phân tích On chain chuyên cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động giao dịch, nguồn cung lưu thông cùng các sự kiện hack liên quan đến thị trường tiền điện tử. Nó cũng tạo ra các báo cáo và phân tích sâu rộng giúp người dùng hiểu rõ hơn về các biến động trong thị trường.

Các chỉ số và biểu đồ được quan tâm tại Chainalysis là:

• Hoạt động giao dịch: Tổng khối lượng và giá trị giao dịch diễn ra trên các nền tảng,..
• Nguồn cung lưu thông: Dữ liệu về lượng nguồn cung lưu thông trên các ví và sàn giao dịch,…
• Dữ liệu về vụ hack: Thông tin về số lượng vụ hack và giá trị tài sản bị ảnh hưởng,…

Top 5 chỉ số On-chain cơ bản khi đầu tư tiền điện tử

Dòng tiền trên các sàn giao dịch (Exchange Netflow)

Nhiều trader còn chưa hiểu rõ Exchange Netflow trong On-chain là gì? Chỉ số này đo lường lượng Bitcoin được chuyển vào hoặc ra khỏi các sàn giao dịch.

• Khi chỉ số dòng tiền là dương, cho thấy Bitcoin đang được nạp vào sàn nhiều hơn, thường là dấu hiệu của sự gia tăng áp lực bán.
• Ngược lại, chỉ số dòng tiền âm cho thấy Bitcoin đang được rút ra, hiện tượng này thường phản ánh áp lực mua gia tăng, khiến người bán chấp nhận giá thấp hơn.

Mức độ cân bằng giữa sức ép mua và sức ép bán ảnh hưởng trực tiếp đến giá của Bitcoin:

• Nếu áp lực mua vượt trội hơn áp lực bán, giá sẽ có xu hướng tăng.
• Nếu áp lực bán chiếm ưu thế, giá sẽ có xu hướng giảm.

Tỷ lệ tích lũy từ các nhà đầu tư lớn (Large Inflows/Outflows Ratio)

Chỉ số này đo lường khối lượng Bitcoin được giao dịch bởi các nhà đầu tư lớn như quỹ đầu tư và tổ chức. Tỷ lệ tích lũy cao cho thấy những nhà đầu tư lớn đang tích trữ Bitcoin, chỉ ra khả năng tăng giá trong tương lai. Ngược lại, tỷ lệ thấp có thể phản ánh khả năng giảm giá.

Mức độ hoạt động của các Smart Contract (Active Addresses)

Mức độ hoạt động của các hợp đồng thông minh (Smart Contract) đo lường số lượng ví đang tương tác với các hợp đồng này.

• Tỷ lệ cao phản ánh có sự gia tăng hoạt động trên blockchain, đây thường là dấu hiệu của sự phát triển trong mạng lưới Bitcoin.
• Ngược lại, tỷ lệ thấp phản ánh có ít hoạt động trên blockchain, đây thường là dấu hiệu cho thấy mạng lưới Bitcoin suy giảm.

Tỷ lệ băm (Hashrate)

Tỷ lệ băm của On chain là gì? Tỷ lệ băm (Hashrate) là một chỉ số phản ánh sức mạnh tính toán cần thiết để đào Bitcoin. Khi chỉ số hashrate cao, có thể phán đoán mạng lưới Bitcoin đang hoạt động hiệu quả và ổn định. Ngược lại, chỉ số hashrate thấp thường chỉ ra rằng mạng lưới Bitcoin có thể đang gặp khó khăn và không ổn định.

Tỷ lệ lưu trữ trên các sàn giao dịch (Exchange Supply Ratio)

Chỉ số này đo lường tỷ lệ phần trăm Bitcoin đang được các sàn giao dịch nắm giữ. Khi tỷ lệ sở hữu này cao, trader xem đây là chỉ báo không tích cực cho thị trường. Lý do là vì nó cho thấy nhiều sàn giao dịch đang giữ Bitcoin, có mục đích bán ra khi giá trị Bitcoin tăng cao.

Phân tích dữ liệu On-chain qua 3 Case Study tiêu biểu

Dưới đây là các Case Study về lợi ích của hoạt động phân tích Onchain. Những ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách dữ liệu On-chain hỗ trợ quá trình đầu tư Crypto.

Trường hợp dữ liệu On-chain của Token Sushi

Dưới đây là Case Study về trường hợp của AMM SushiSwap và token SUSHI. Phân tích được thực hiện bởi chuyên gia đầu tư Crypto cho ra một số kết luận chính như sau:

• Sản phẩm AMM của SushiSwap đang hoạt động hiệu quả, doanh thu tăng gấp 5 lần mặc dù thị trường đang có sự biến động mạnh mẽ.
• SushiSwap đang mở rộng sang nhiều nền tảng khác như Polygon và Fantom.
• Lượng bán Token SUSHI vẫn ở mức cao, đặc biệt khi token được đưa lên sàn Coinbase

Từ những phân tích trên, bạn có thể rút ra một số quyết định đầu tư như sau:

• Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh nhưng doanh thu của nền tảng tăng trưởng vượt bậc, đây là cơ hội tốt để cung cấp thanh khoản và hưởng lợi từ sự gia tăng doanh thu.
• Dưới áp lực bán mạnh mẽ, nên cân nhắc điều chỉnh vốn cho SUSHI và tránh mua vào token ngay tại thời điểm này.

Trường hợp dữ liệu On-chain của Token ALICE

Tiếp theo là Case Study nổi tiếng liên quan đến ALICE. Chuyên gia đã phân tích On-chain với token ALICE để dự đoán xu hướng dòng tiền.

Thông qua xem xét các chỉ số On-chain là gì, có thể rút ra một số kết luận như sau:

• Chương trình bán đất NFT đã tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ trong lượng TVL trên các Pool Staking của ALICE, thu hút nhiều nhà đầu tư và tạo ra nhu cầu lớn trong bối cảnh thị trường ổn định.
• Tuy nhiên, dữ liệu On-chain cho thấy phần lớn khối lượng giao dịch của ALICE diễn ra trên sàn Binance, điều này có thể dẫn đến áp lực bán lớn khi thị trường có sự biến động mạnh.
• Các Top Holder đã tăng lượng nắm giữ ALICE của mình thêm 34% so với tháng trước.

Dựa vào kết quả phân tích trên, bạn có thể đưa ra dự đoán về dòng tiền như sau:

• Mặc dù chương trình bán đất NFT đã tạo ra nhu cầu lớn đối với token ALICE, hiệu quả này có thể chỉ kéo dài trong ngắn hạn do phần lớn giao dịch vẫn diễn ra trên Binance. Rất có thể sẽ xuất hiện áp lực bán khi chương trình dừng lại hoặc do thị trường điều chỉnh mạnh.
• Các Top Holder tiếp tục tích lũy tài sản, tuy nhiên mức tăng tổng lượng token còn khá nhỏ so với tổng cung lưu hành khoảng 17.4 triệu ALICE.
• Với điều kiện thị trường không thuận lợi hiện tại, bạn có thể cân nhắc chờ đợi cơ hội mua tốt hơn trong tháng tiếp theo, đặc biệt khi có thể xuất hiện xu hướng NFT mới nếu CZ ra mắt NFT Market Place.

Trường hợp dữ liệu On-chain của Token KP3R

Case Study tiếp theo liên quan đến quyết định tái cấu trúc vốn liên quan đến KP3R qua việc phân tích dữ liệu On-chain.

Dưới đây là một vài kết luận rút ra từ phân tích On chain mà các nhà đầu tư nên cân nhắc:

• Vào thời điểm phân tích, dự án KP3R không thu hút thêm các nhà phát triển mới để tham gia nền tảng.
• Mô hình và ứng dụng của token hiện tại không cho thấy tiềm năng gia tăng giá mạnh mẽ mà chỉ có thể duy trì sự ổn định.
• Token KP3R đang có lượng phân phối lớn trên các sàn giao dịch, điều này có khả năng tạo ra áp lực giảm giá khi thị trường có biến động mạnh.

Từ những điểm trên, bạn có thể xem xét tái cấu trúc một phần vốn đầu tư vào KP3R. Dù thị trường có vẻ khả quan, giá của token không cho thấy dấu hiệu tích cực nào đáng kể.

Hướng dẫn phân biệt On-chain và Off-chain cho người mới

Khi các giao dịch và hoạt động được thực hiện trực tiếp trên blockchain, chúng được gọi là “On-chain”. Ngược lại, “Off-chain” ám chỉ những hoạt động diễn ra ngoài blockchain, có thể thông qua các giải pháp lớp thứ hai hoặc mạng riêng biệt. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn để hiểu rõ về sự khác biệt và ứng dụng của cả hai phương pháp này.

Về tốc độ giao dịch và khả năng mở rộng

Các giao dịch thực hiện trên chuỗi thường cần toàn bộ mạng xác thực, khiến thời gian xử lý chậm hơn và làm cho nó khó có khả năng mở rộng. Ngược lại, các giải pháp ngoài chuỗi có thể xử lý các giao dịch nhanh hơn đáng kể, đồng thời cũng dễ mở rộng hơn bằng cách xử lý các hoạt động không dựa vào blockchain chính.

Về chi phí giao dịch

Các giao dịch trên chuỗi cần dùng tài nguyên tính toán để xác thực nên nó thường tốn kém hơn do phải chịu phí mạng lưới. Ngược lại, các giải pháp ngoài chuỗi có thể giúp tiết kiệm chi phí bằng cách giảm bớt gánh nặng cho blockchain chính, cho phép thực hiện giao dịch với chi phí thấp hơn.

Về quyền riêng tư và bảo mật

Giao dịch trên chuỗi được thu lợi từ tính bảo mật và bất biến của blockchain. Tuy nhiên, các giải pháp ngoài chuỗi có khả năng mang lại các mô hình bảo mật và quyền riêng tư khác nhau, tùy thuộc vào cách chúng được thiết kế.

5 lưu ý quan trọng khi thực hành phân tích dữ liệu On-chain

Dữ liệu On-chain không thể hiện toàn bộ thị trường

Dữ liệu on-chain chỉ cho biết một phần thông tin trong thị trường tiền điện tử rộng lớn. Những yếu tố khác như tin tức, sự kiện hay tâm lý thị trường cũng khả năng tác động đến giá tài sản. Do đó, khi phân tích On chain nên kết hợp với các nguồn thông tin khác để có cái nhìn toàn diện về thị trường.

Dữ liệu có thể bị thao túng và lợi dụng

Một số đầu tư có thể lợi dụng phân tích Onchain để gây ảnh hưởng đến thị trường. Họ sẽ tạo ra các giao dịch giả mạo để đánh lừa trader khác về một xu hướng ảo. Vì vậy, cần cẩn trọng khi phân tích on-chain và tránh đưa ra kết luận dựa trên những thông tin không đáng tin cậy.

Dữ liệu có khả năng chậm trễ

Blockchain là nơi ghi lại dữ liệu On-chain, nó nguy cơ chậm trễ trong một số tình huống như khi giao dịch bị trì hoãn do tắc nghẽn mạng. Vì vậy, cần lưu ý đến thời gian trễ của dữ liệu on-chain khi phân tích.

Dữ liệu On-chain không chuẩn xác 100%

Đôi khi dữ liệu on-chain sẽ gặp lỗi do vấn đề kỹ thuật hay hành vi gian lận. Nhà giao dịch nên kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng dữ liệu rồi mới tiến hành phân tích.

Cần cập nhật dữ liệu On-chain thường xuyên

Thị trường tiền điện tử luôn biến động, trader cần cập nhật dữ liệu on chain thường xuyên qua các công cụ uy tín để đảm bảo tính chính xác.

Giải đáp câu hỏi thường gặp về phân tích On chain

Làm thế nào để phân biệt giữa On-chain và blockchain?

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số công khai, phân tán và phi tập trung, hoạt động trên một mạng lưới.

Các giao dịch On-chain diễn ra trên Blockchain tiền điện tử và khi chúng được thực hiện, trạng thái của blockchain sẽ thay đổi.

Giao dịch On-chain là gì?

Giao dịch On-chain dùng để chỉ các giao dịch được thực hiện trực tiếp trên nền tảng blockchain. Dữ liệu được ghi chép và hiển thị trên sổ cái phân tán và công khai. Các giao dịch này phải được kiểm tra và xác nhận bởi các thợ đào hoặc các bộ xác thực trên mạng lưới.

Ví On-chain là gì?

Ví On-chain là nơi lưu trữ các giao dịch dựa trên blockchain. Tất cả thông tin giao dịch của người dùng được lưu trữ trên blockchain, thay vì trên thiết bị cá nhân như di động hay bất cứ máy chủ nào khác.

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin tổng quan giúp nhà giao dịch hiểu rõ On-chain là gì. On-chain không đơn thuần là một khái niệm kỹ thuật, nó còn là công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư theo dõi, phân tích và dự đoán xu hướng của thị trường Crypto. Nhờ có dữ liệu On-chain, trader có thể đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời hơn. Hy vọng thông tin Crypto568 giới thiệu sẽ giúp bạn tìm được chiến lược đầu tư sinh lời tốt nhất.